Архив выпусков
КонтактыГлавная
Корпоративное издание Группы Магнезит
Магнезитовец
АфишаДоска почета наставников
Дата статьи: 26.06.2023
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Годовой отчёт ПАО «Комбинат "Магнезит"», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год, утвердить.
ВОПРОС №2
Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 032.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Годовой отчёт ПАО «Комбинат "Магнезит"», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год, утвердить.
ВОПРОС №2
Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 032.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Крохина Наталья Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 123 424.
Крохина Наталья Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 123 424.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Назначить независимой аудиторской организацией общества ООО «АКГ «Листик и Партнёры».
ВОПРОС №6
Утверждение Устава ПАО «Комбинат "Магнезит"» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 032.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Назначить независимой аудиторской организацией общества ООО «АКГ «Листик и Партнёры».
ВОПРОС №6
Утверждение Устава ПАО «Комбинат "Магнезит"» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 032.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Зиновьев Александр Владимирович
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 133 952.
Зиновьев Александр Владимирович
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 133 952.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Верзакова Василия Александровича, Головина Максима Александровича, Горбунова Владимира Васильевича, Нефедова Артема Александровича, Стрыгину Елену Александровну, Ткаченко Надежду Васильевну, Токарева Артема Владимировича.
ВОПРОС №4
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 897 641.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Дук Александр Владимирович
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 66 976.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Верзакова Василия Александровича, Головина Максима Александровича, Горбунова Владимира Васильевича, Нефедова Артема Александровича, Стрыгину Елену Александровну, Ткаченко Надежду Васильевну, Токарева Артема Владимировича.
ВОПРОС №4
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 897 641.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Дук Александр Владимирович
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 66 976.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию в составе: Дук Александр Владимирович, Зиновьев Александр Владимирович, Крохина Наталья Николаевна, Наумова Марина Александровна, Сабурова Лидия Александровна, Фадеева Елена Сергеевна, Шевалдина Ольга Николаевна.
ВОПРОС №5
Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат "Магнезит"».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 032.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию в составе: Дук Александр Владимирович, Зиновьев Александр Владимирович, Крохина Наталья Николаевна, Наумова Марина Александровна, Сабурова Лидия Александровна, Фадеева Елена Сергеевна, Шевалдина Ольга Николаевна.
ВОПРОС №5
Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат "Магнезит"».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 032.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Ввиду отсутствия чистой прибыли у ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 год, дивиденды по итогам работы общества за 2023 отчётный год не объявлять и не выплачивать.
ВОПРОС №3
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 460 289 759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения* - 34 460 289 759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 29 721 955 942, что составляет 86,25 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 328 048.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Ввиду отсутствия чистой прибыли у ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 год, дивиденды по итогам работы общества за 2023 отчётный год не объявлять и не выплачивать.
ВОПРОС №3
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 460 289 759.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения* - 34 460 289 759.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 29 721 955 942, что составляет 86,25 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 328 048.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Комбинат "Магнезит"»: отчёт об итогах голосования
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Наумова Марина Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 64 736.
Наумова Марина Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 64 736.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Сабурова Лидия Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 118 272.
Сабурова Лидия Александровна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 118 272.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Шевалдина Ольга Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 104 384.
Шевалдина Ольга Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 104 384.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав общества в новой редакции.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров».
Председатель собрания В.В. Горбунов
Секретарь собрания А.А. Можаев
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав общества в новой редакции.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров».
Председатель собрания В.В. Горбунов
Секретарь собрания А.А. Можаев
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Фадеева Елена Сергеевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 118 272.
Фадеева Елена Сергеевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 118 272.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров «Комбинат "Магнезит"».
Место нахождения общества: Россия, 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34.
Адрес общества: Россия, 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34.
Вид общего собрания: Годовое.
Дата проведения собрания: 25.06.2024 г.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2024 г.
Счётная комиссия: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
Место нахождения (адрес) регистратора: Российская Федерация, г. Москва, 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.
Уполномоченные лица регистратора: Завьялова Галина Этгордовна.
Председатель общего собрания: Горбунов Владимир Васильевич.
Секретарь общего собрания: Можаев Александр Аркадьевич.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Комбинат "Магнезит"», годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год.
2. Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат "Магнезит"».
6. Утверждение Устава ПАО «Комбинат "Магнезит"» в новой редакции.
ВОПРОС №1
Утверждение годового отчёта ПАО «Комбинат "Магнезит"», годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 032.
Место нахождения общества: Россия, 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34.
Адрес общества: Россия, 456910, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34.
Вид общего собрания: Годовое.
Дата проведения собрания: 25.06.2024 г.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31.05.2024 г.
Счётная комиссия: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
Место нахождения (адрес) регистратора: Российская Федерация, г. Москва, 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский,
пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.
Уполномоченные лица регистратора: Завьялова Галина Этгордовна.
Председатель общего собрания: Горбунов Владимир Васильевич.
Секретарь общего собрания: Можаев Александр Аркадьевич.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Комбинат "Магнезит"», годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год.
2. Распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат "Магнезит"».
6. Утверждение Устава ПАО «Комбинат "Магнезит"» в новой редакции.
ВОПРОС №1
Утверждение годового отчёта ПАО «Комбинат "Магнезит"», годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2023 отчётный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 922 898 537.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения* - 4 922 898 537.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 245 993 706, что составляет 86,25% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 032.
