Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приёма бюллетеней) – 25 июня 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45002-D.  

Повестка дня:
1.   Утверждение годового отчёта ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2023 отчётный год.
2.  Распределение  прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2023 отчётный год.
3.   Избрание членов Совета директоров.
4.   Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.   Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат «Магнезит».
6.   Утверждение Устава ПАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.

Совет директоров Общества информирует:
Функции Счётной комиссии Общества в соответствии с п. 1 ст. 56  Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет АО «РДЦ Паритет».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2024 года.

Вы вправе принять участие  в голосовании следующим образом:

1. Направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната № 4, АО «РДЦ Паритет» в Счётную комиссию. Бюллетени, направленные почтой, участвуют в голосовании, если они получены Счётной комиссией не позднее 24 июня 2024 года;

2. Лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 24 июня 2024 года по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, 1-й этаж, фойе управления «Магнезита» с 8:00 до 17:00;

При определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанным адресам, не позднее 24 июня 2024 года.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, согласно законодательству РФ, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 3 июня 2024 года по 24 июня 2024 года (включительно) по адресу: Челябинская область, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров будет выслан каждому акционеру заказным письмом и опубликован в установленные законодательством РФ сроки на сайтах «Интерфакса» и газеты «Магнезитовец».


Совет директоров

Уважаемые акционеры публичного акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат "Магнезит"», Совет директоров Общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата статьи: 20.05.2023

О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат "Магнезит"»