О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Комбинат "Магнезит"»  

Дата статьи: 22.05.2023

Уважаемые акционеры публичного акционерного общества по производству огнеупоров «Комбинат "Магнезит"»,  Совет директоров Общества сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 21 июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45002-D.  

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат "Магнезит"», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2022 отчетный год.
2. Распределение  прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат "Магнезит"» за 2022 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Назначение аудитора ПАО «Комбинат "Магнезит"».

Также Совет директоров Общества информирует о том, что функции Счётной комиссии Общества в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполняет АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2023 года.  

Принять участие в голосовании можно следующим образом:
1. Направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещение XVI, комната № 4, АО «РДЦ Паритет» в Счетную комиссию. Бюллетени, направленные почтой, участвуют в голосовании, если они получены Счётной комиссией не позднее 20 июня 2023 года.
2. Лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 20 июня 2023 года по адресу: г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, 1-й этаж, фойе управления Группы Магнезит, с 8.00 до 17.00.

При определении кворума годового общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по вышеуказанным адресам, не позднее 20 июня 2023 года.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, согласно законодательству РФ предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, с 31 мая по 20 июня 2023 года (включительно) по адресу: г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.  

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров будет опубликован в установленные законодательством РФ сроки, на сайтах Интерфакса и газеты «Магнезитовец».

Совет директоров